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黑龍江pos機(jī)代理商找不到pos機(jī)主人
今年11月，在公安部的組織指揮下，黑龍江省、市、區(qū)三級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)，400余名警力轉(zhuǎn)戰(zhàn)遼、魯、川、黔、滇等多個(gè)省份，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，一舉搗毀6個(gè)以商務(wù)咨詢公司為掩護(hù)的詐騙犯罪窩點(diǎn)，成功偵破公安部督辦的這起被喻為建國(guó)以來(lái)黑龍江公安史上最大詐騙案——“2017.11.6”系列團(tuán)伙詐騙案件。11月28日，警方將159名嫌疑犯押解回哈爾濱！
為辦貸款鋌而走險(xiǎn)，公司“正規(guī)”卻不放款
據(jù)《新聞夜航》“警方視點(diǎn)”欄目報(bào)道，此案案發(fā)緣于哈爾濱市民張鵬等200多人的集體報(bào)案。張鵬是哈市一家小微企業(yè)的法人代表，今年8月16日忽然接到一個(gè)來(lái)電，一個(gè)操南方口音的女生自稱是和銀行合作的貸款公司的工作人員，他們推出一款貸款產(chǎn)品，利息低，門(mén)檻也低，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)、車(chē)照即可，保險(xiǎn)單也行。
女子介紹，這家貸款公司名叫中盈瑞豐商務(wù)咨詢公司。對(duì)急需用錢(qián)的張鵬來(lái)說(shuō)，能貸到錢(qián)才是最重要的。雙方約定的利率4厘5，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于商業(yè)貸款。張鵬決定以自己公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照加上身份證在這家公司貸款70萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)天，張鵬去對(duì)方公司面談。這家公司位于哈爾濱市上海街一處寫(xiě)字樓，裝修氣派，七八十個(gè)工作人員戴著胸牌，各自忙碌著。張鵬看到前來(lái)辦理貸款的人也不少，接受的都是一對(duì)一服務(wù)，就是誰(shuí)打的電話誰(shuí)接待。
張鵬回憶：“當(dāng)時(shí)跟我們談的人說(shuō)，我們給你辦但不能白辦，要收手續(xù)費(fèi)，提點(diǎn)提到5個(gè)點(diǎn)。我要貸70萬(wàn)，應(yīng)該提35000元。”張鵬先交了7000塊錢(qián)的誠(chéng)意定金表明態(tài)度，他明白，這個(gè)誠(chéng)意金不交，就走不到下一步，也就進(jìn)行不了所謂的面簽，更拿不到貸款。
過(guò)了十來(lái)天，那個(gè)女工作人員微信給張鵬介紹了一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，接下來(lái)找他就可以面簽了，地點(diǎn)仍在中盈瑞豐公司里，流程和銀行也差不多，手續(xù)、拍照、復(fù)印……一樣不少。期間，張鵬又交了8000元提點(diǎn)費(fèi)，并和對(duì)方約定，剩下的那兩萬(wàn)元等貸款下來(lái)直接扣掉。那位經(jīng)理說(shuō)：“回家等著吧，7到15個(gè)工作日就可以放款。”
約定的放款時(shí)間到了，但款項(xiàng)還沒(méi)到賬，張鵬又給經(jīng)理?yè)芰穗娫挕！案杏X(jué)這經(jīng)理在誑我，總是說(shuō)‘大哥你放心吧’‘行，馬上就能下來(lái)’‘辦不下來(lái)我也白跑啊’。可總也沒(méi)下文。”又過(guò)了十個(gè)工作日，張鵬一遍一遍催款，項(xiàng)目經(jīng)理再接電話就有些不耐煩了，“哥你咋回事兒啊？不跟你說(shuō)是工作日嘛！雙休日不算工作日，銀行不可能禮拜天還上班啊！”
哈市200多人中招，“中盈瑞豐”79人集體蒸發(fā)
到了9月20日，已經(jīng)過(guò)了預(yù)定的15個(gè)工作日了，還沒(méi)有收到放款消息的張鵬有些不放心，直接去中盈瑞豐的辦公地，到門(mén)口一看，大門(mén)緊鎖，說(shuō)是去拓展訓(xùn)練去了。門(mén)上貼著很多人的聯(lián)系方式，都是辦貸款受騙的市民電話。很多上當(dāng)受騙的人已經(jīng)被公司的經(jīng)理拉黑，這才找上門(mén)來(lái)。
張鵬建了個(gè)微信群，把這些人一一拉了進(jìn)去。現(xiàn)在，群人數(shù)已經(jīng)超過(guò)220人，大家在微信里訴說(shuō)受騙經(jīng)過(guò)。受騙市民鄭龍說(shuō)：“POS機(jī)（刷卡）顯示并不是中盈瑞豐名下的單位，其中一個(gè)是一諾珠寶，當(dāng)時(shí)也懷疑了，但錢(qián)交了說(shuō)啥都已經(jīng)晚了。”
張鵬攏了一下，最多一人被騙9萬(wàn)元，最少的3000元，還有人交了一千兩千正打算要去辦的沒(méi)算，有220多萬(wàn)元進(jìn)了中盈瑞豐的賬戶。顯而易見(jiàn)，這家公司是個(gè)不折不扣的騙子公司。由于案情重大，哈市公安局史無(wú)前例地抽調(diào)了各分局400多名精干警力，投入到案件的偵破當(dāng)中。
騙子六省亂竄，騙來(lái)的錢(qián)層層扒皮
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司的法人代表王某只是一個(gè)傀儡，不具備做法人的條件。僅在哈爾濱市的中盈瑞豐就有涉案人員79人，他們逃跑時(shí)，帶走了所有賬本，刪除了電腦里的文件。專案組從受騙群眾留下的點(diǎn)滴線索入手，很快掌握了這些騙子的來(lái)龍去脈。
哈市公安局道里分局情報(bào)指揮中心負(fù)責(zé)人高奇峰介紹，在七月中旬前后，這些人分三批一共來(lái)了大概六、七十人。他們?cè)臼欠稚⒃谌珖?guó)幾個(gè)省份的，先回到成都，然后由成都統(tǒng)一乘飛機(jī)來(lái)到哈爾濱。他們很多還是情侶，紛紛在附近租了房子，開(kāi)始實(shí)施騙術(shù)。
專案組分析，從詐騙的主要框架來(lái)看，幾個(gè)主要出資人租場(chǎng)地、購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備、組織人員，就是為了在短期內(nèi)獲取巨大利潤(rùn)。所以犯罪嫌疑人不可能就此放棄，很可能流竄到各地繼續(xù)作案。
警方調(diào)查，中盈瑞豐的幾個(gè)骨干成員流竄到其他五個(gè)省市又開(kāi)設(shè)了幾家公司，由原來(lái)的業(yè)務(wù)員搖身一變成了總經(jīng)理，涉案人數(shù)再度上升達(dá)到了400多人，詐騙模式與中盈瑞豐一模一樣，先是大量購(gòu)買(mǎi)盜取來(lái)的公民個(gè)人信息，再由公司人員打電話，最重要一環(huán)就是冒充銀行工作人員。詐騙來(lái)的錢(qián)，每一個(gè)層級(jí)都按比例分成。
高奇峰說(shuō)：“話務(wù)組實(shí)際上也是業(yè)務(wù)員，他們有底薪，每談成一筆業(yè)務(wù)有15%的提成，一共涉案金額在228萬(wàn)左右，每個(gè)業(yè)務(wù)員獲得的提成在幾百元到幾千元，甚至幾萬(wàn)元、十幾萬(wàn)元不等。”
11月22日，由公安部統(tǒng)一指揮，全國(guó)六個(gè)省市統(tǒng)一收網(wǎng)。詐騙主要骨干成員在成都，而涉案人數(shù)最多的是貴陽(yáng)。貴陽(yáng)抓捕組到達(dá)當(dāng)?shù)睾螅l(fā)現(xiàn)由中盈瑞豐的幾個(gè)業(yè)務(wù)員分別又設(shè)立了兩家公司，在同一棟高檔寫(xiě)字樓的30層和34層。哈市公安局道里分局案件科科長(zhǎng)辛國(guó)明說(shuō)，經(jīng)過(guò)初期偵查，他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)樓里有很多類似的公司。
警方重拳出擊，159人押解回哈
這次統(tǒng)一行動(dòng)共抓獲團(tuán)伙成員234人，其中184人被刑事拘留。扣押贓款88萬(wàn)余元，凍結(jié)止付涉案銀行賬戶248個(gè)、160余萬(wàn)元，扣押汽車(chē)1輛，涉案總金額近千萬(wàn)元。
11月28日，159個(gè)犯罪嫌疑人分別從成都、貴陽(yáng)、昆明被押解回哈爾濱。經(jīng)審訊，五個(gè)犯罪團(tuán)伙共有471名成員，組織架構(gòu)大致分為三級(jí)：第一級(jí)（核心級(jí)）59人，為組織、策劃、出資及主要獲利人員；第二級(jí)（管理級(jí)）80人，為公司各部門(mén)經(jīng)理或組長(zhǎng)；第三級(jí)（員工級(jí)）332人，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人、洽談和簽訂合同。
《新聞夜航》記者劉暢對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“時(shí)下要辦貸款或信用卡的人很多，總有人想走捷徑，而放棄正常的途徑。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，難免會(huì)出現(xiàn)各種小意外，浪費(fèi)了時(shí)間或金錢(qián)，甚至上了騙子的當(dāng)。”
（文中受害者均為化名） （李子健）
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